加密抢跑：区块链中的隐形博弈
在加密货币的世界里，有一种看不见的竞争正在悄然进行。当你在区块链上发起一笔交易时，可能有人正在利用技术优势，在你之前完成类似操作并从中获利。这种现象就是"加密抢跑"，它已经成为区块链生态系统中的一个重要问题。本文将深入探讨加密抢跑的本质、运作方式以及如何保护自己免受此类行为的影响。
什么是加密领域的抢跑？
抢跑这个概念其实很早就出现在金融市场中了。在传统金融领域，它指的是一些有特权的人，比如经纪人或内部人士，利用他们提前获取的信息，在客户下单之前抢先交易。这种行为明显是不道德的，也是违法的，会受到监管机构的严厉惩罚。
而在加密世界里，抢跑发生在区块链上，这主要是因为区块链交易的透明性。任何人，包括交易者、机器人，甚至是验证者或矿工，都可以看到那些还未被确认的交易，并利用这些信息来获利。
和传统市场不同的是，加密抢跑在法律上还处于一个灰色地带。虽然大家都觉得这种行为不太道德，但只有那些技术过硬，能够操纵交易顺序的人才能真正利用这个机会。
加密抢跑的形式
加密抢跑有很多种形式，具体取决于市场情况、参与者以及他们使用的策略。下面我们来看看主要的几种类型以及它们是如何运作的：
抢占先机（Displacement）
交易者会盯着内存池里的大额买卖订单，然后提前下单，从预期的价格变化中获利。比如，攻击者发现有人要买大量某种代币，他们就会支付更高的Gas费，确保自己的交易先被处理，在受害者之前买下那些代币。
压制（Suppression）
有些恶意行为者会在交易量大的时候，监视大额订单并制造大量交易，让网络变得拥挤不堪。这样一来，受害者的交易就很难在同一个区块中被处理，因为要和那么多高优先级的交易竞争。
最大可提取价值（MEV）抢跑由验证者/矿工执行
矿工或验证者可以通过重新排序区块内的交易来获取最大可提取价值（MEV）。他们不按交易到达的顺序处理，而是优先执行自己或者其他能带来更高MEV的交易，通过操纵交易顺序来赚钱。
举个例子：
- 如果矿工或验证者看到一个大额买单，他们可以先插入自己的交易，抢先购买。
- 当原来的大额订单执行并推高价格后，他们再卖掉手中的资产，从中获利。
三明治攻击（Sandwich Attacks）
在三明治攻击中，攻击者会找到一笔大额的待处理交易，然后在这笔交易前后分别插入两笔交易。
举个例子：如果某个用户计划以1.00美元的价格购买某种代币，攻击者会先买入，把价格推高到1.10美元，然后在高价卖出，这样就在用户亏损的情况下自己赚到了钱。
抢跑如何运作：分步解析
来源：Hacken
检测可获利的待处理交易
- 所有区块链交易在被确认前都会先进入一个叫"内存池"（mempool）的临时存储区。
- 抢跑者使用机器人扫描内存池，寻找可以被利用的交易，比如大额买单、套利机会或者清算事件。
- 他们会特别关注那些可能会显著影响资产价格的交易。
举个例子：某个交易者在Uniswap上提交了一笔购买大量Token A的订单，抢跑者的机器人在内存池中发现了这笔交易。
提交更高Gas费的类似交易
- 一旦抢跑者发现了可以获利的交易，他们会迅速创建一笔类似的交易，并支付更高的Gas费来确保自己的交易先被执行。
- 因为在以太坊这样的区块链上，交易是按照Gas费的高低来处理的，所以抢跑者的交易会排在原始交易前面。
举个例子：抢跑者提交了一笔购买Token A的订单，并支付了更高的Gas费，使得自己的交易在原始交易者的订单之前执行。
抢跑者的交易先执行，推动价格上涨
- 由于抢跑者先购买了代币，该代币的价格会上涨。
- 当原始交易执行时，因为抢跑者的交易已经改变了价格，所以订单只能以更高的价格成交。
举个例子：抢跑者的买单使Token A的价格从10美元涨到了11美元，导致原始交易者的订单在更高的价格上执行。
原始交易以不利价格执行
- 原始交易者在不知情的情况下，以新的、更高的价格完成了交易。
- 他们经历了更大的滑点（实际成交价格比预期的要差）。
- 而抢跑者则因为人为推高的价格获利。
举个例子：原本计划以10美元购买Token A的交易者，由于抢跑者的干预，最终在11美元的价格上完成了交易。
抢跑者退出并锁定利润
- 在原始交易者完成交易后，抢跑者以更高的价格卖出代币。
- 这让抢跑者迅速获利，而这样的利润往往是以其他交易者的损失为代价的。
- 在某些情况下，机器人会不断重复这个过程，从多笔交易中提取利润。
举个例子：抢跑者以11美元的价格卖出Token A，从价格差中赚取了利润。
案例分析
Solana上的三明治攻击
Blockworks在2024年发布的一份报告显示，Solana区块链上的抢跑事件仍在继续。这是因为一些验证者参与了私有内存池（private mempools），并利用它们进行"三明治攻击"。对此，Solana基金会对这些验证者进行了处罚。
从设计上来看，Solana区块链不提供公开的内存池，用户无法监测待处理交易，这使得抢跑变得更加困难。然而，作为主要参与者，验证者仍然可以查看已处理的交易。
防御性抢跑——Curve Finance黑客攻击
2023年7月，去中心化金融（DeFi）平台Curve Finance遭遇了一次重大安全漏洞，原因是其智能合约中使用的Vyper编程语言的特定版本存在漏洞。这次攻击针对多个流动性池，造成了巨额资金损失。
为了应对这种情况，一些道德黑客利用抢跑策略来对抗恶意交易者。他们部署MEV机器人，抢先执行交易，以拦截并保护面临风险的资金。其中，名为"c0ffeebabe.eth"的操作者成功抢跑攻击者，抢先保护了2,879 ETH（约540万美元），并随后将其归还给Curve Finance。
抢跑对加密货币市场的影响
限制采用
抢跑行为给加密货币市场带来了不好的名声，尤其是在去中心化交易所（DEX）中。如果交易者觉得自己的交易可能会被抢跑，他们可能会选择避开这些平台。
操纵市场
抢跑者通过操纵市场活动制造虚假的热度，让那些经验不足的交易者误以为交易量的增长是积极信号，从而掩盖了资产的真实价值。
网络拥堵
多个抢跑机器人在区块链上竞争，会导致网络拥堵，引发交易处理的"竞价战"。普通用户也会受到影响，不仅交易确认变慢，还需要支付更高的Gas费用。
如何防止加密抢跑
私有交易中继器
区块链中的私有交易中继器允许用户在不公开交易详情的情况下，在区块链网络上发送交易。通常，这通过一个独立的私有mempool进行，以保护发送方和接收方的隐私。Flashbots、Eden Network和MEV-Blocker等服务可以帮助用户绕过公共mempool，防止机器人检测到交易。
滑点保护
设置较低的滑点容忍度可以确保交易不会在价格变动超出一定范围时执行。实施滑点限制很重要，通常滑点百分比应该设置在0.1%至5%之间，具体取决于网络费用和交易规模。
随机交易排序
区块链中的随机交易排序是一种确保区块内交易顺序随机化的机制，防止恶意行为者利用交易顺序获得不公平优势。例如，Chainlink的公平排序服务（FSS）可以防止基于Gas费的交易重排。
批量拍卖
一些DeFi协议提供批量拍卖功能，即将多个独立订单合并为一个批次并同时执行，以防止操纵和抢跑行为。
Layer 2解决方案（L2）和Rollups
Layer 2解决方案，如ZK-Rollups，可以隐藏mempool中的交易细节，从而降低抢跑风险。
避开高峰交易时段
在非高峰时段进行交易可以降低被抢跑的风险，因为抢跑者通常在交易活跃的时候更为活跃。
速率限制
限制单个地址的交易频率可以阻止抢跑者，因为他们通常通过高频快速提交交易来运作。
智能合约审计
定期由知名审计公司审核智能合约，可以识别可能容易受到抢跑或其他恶意攻击的漏洞。
结论
抢跑行为确实给加密货币市场带来了不少问题，不仅损害了它的声誉，还削弱了它作为传统金融市场更公平替代方案的目标。虽然追踪抢跑者很有挑战性，但我们有很多方法可以减少这种行为，比如使用反MEV（最大可提取价值）工具、Layer 2解决方案、私有交易中继器以及新的去中心化交易所架构。
区块链社区也可以实施一些机制，对那些利用交易排序牟利的矿工和验证者进行惩罚。相反，我们应该鼓励像Curve Finance黑客事件中那样的道德抢跑行为。随着行业的发展，推动更公平的交易实践将有助于建立去中心化金融的信任和诚信，为实现广泛采用创造必要的条件。
加密抢跑是区块链技术发展过程中的一个挑战，但通过不断的技术创新和社区合作，我们有望构建一个更加公平、透明的加密生态系统，让每个人都能在其中安全地进行交易。
相关问答
1. 什么是加密抢跑？
加密抢跑是指在区块链上，有人利用未确认交易的透明性，在其他用户交易之前抢先执行类似交易以获利的行为。这种行为利用了区块链内存池中可见的待处理交易信息，通过支付更高的Gas费或操纵交易顺序来确保自己的交易优先执行。
2. 加密抢跑与传统金融市场中的抢跑有何不同？
在传统金融市场中，抢跑通常被视为非法行为，会受到监管机构的处罚。而在加密领域，抢跑处于法律的灰色地带，虽然被认为不道德，但只有具备技术能力并能够操纵交易排序的人才能利用这一机会。此外，加密抢跑是利用区块链的透明性特性，而传统金融中的抢跑则更多依赖于内部信息。
3. 三明治攻击是如何运作的？
三明治攻击是一种抢跑策略，攻击者会识别出一笔大额待处理交易，然后在这笔交易前后分别插入两笔交易。例如，如果某用户计划以特定价格购买代币，攻击者会先行买入推高价格，然后在用户以更高价格购买后，再卖出自己持有的代币获利。这种攻击方式使攻击者在用户亏损的情况下获得利润。
4. 什么是MEV（最大可提取价值）？
MEV（Maximal Extractable Value）是指通过在区块内重新排序、插入或审查交易，可以从区块生产中提取的最大价值。矿工或验证者可以通过操纵交易顺序来获取MEV，例如优先执行自己或其他能带来更高收益的交易。MEV抢跑是加密抢跑的一种形式，由验证者或矿工执行。
5. 普通用户如何保护自己免受加密抢跑？
普通用户可以采取多种措施来保护自己：使用私有交易中继器（如Flashbots）隐藏交易详情；设置合理的滑点保护；在非高峰时段进行交易；使用Layer 2解决方案（如ZK-Rollups）；选择提供批量拍卖功能的DeFi协议；以及注意智能合约的安全性，选择经过审计的平台进行交易。
6. 加密抢跑对去中心化金融（DeFi）生态系统有什么影响？
加密抢跑对DeFi生态系统有多方面负面影响：它损害了市场公平性，使普通交易者处于不利地位；限制了DeFi平台的采用，因为交易者可能因担心被抢跑而避开这些平台；导致网络拥堵和Gas费上涨；并可能操纵市场，制造虚假交易活动，误导投资者做出错误决策。
7. 什么是防御性抢跑？请举例说明。
防御性抢跑是指利用抢跑技术来阻止恶意行为或保护资金的行为。例如，在2023年Curve Finance黑客攻击事件中，一些道德黑客部署MEV机器人，抢先执行交易以拦截并保护面临风险的资金。其中名为"c0ffeebabe.eth"的操作者成功抢跑攻击者，保护了约540万美元的资金并归还给Curve Finance，展示了抢跑技术也可以用于积极目的。
8. 私有交易中继器如何帮助防止加密抢跑？
私有交易中继器允许用户在不公开交易详情的情况下发送交易，通常通过独立的私有内存池进行。这种方法可以保护交易隐私，防止抢跑机器人在公共内存池中检测到交易。Flashbots、Eden Network和MEV-Blocker等服务提供了这种功能，帮助用户绕过公共内存池，降低被抢跑的风险。
9. 随机交易排序如何防止抢跑行为？
随机交易排序是一种确保区块内交易顺序随机化的机制，它防止恶意行为者通过支付更高Gas费来操纵交易顺序。例如，Chainlink的公平排序服务（FSS）可以实现这种随机排序，使交易不再按照Gas费高低处理，而是随机排序，从而减少抢跑者通过操纵交易顺序获利的机会。
10. 为什么Solana区块链上的抢跑行为仍然存在？
尽管Solana区块链从设计上不提供公开的内存池，使抢跑变得更加困难，但抢跑行为仍然存在。这是因为一些验证者参与了私有内存池，并利用其进行三明治攻击。作为主要参与者，验证者仍然可以查看已处理的交易，这使得他们能够实施抢跑策略。Solana基金会对参与此类行为的验证者进行了处罚，以维护网络的公平性。
