最近，一场涉及多种知名代币的场外交易（OTC）加密货币骗局浮出水面，令人震惊的是，尽管受害者众多，损失惨重，这件事却鲜少有人讨论。这场精心策划的骗局不仅让普通投资者蒙受损失，甚至连经验丰富的风险投资人、行业意见领袖和加密货币大户也未能幸免。

据估算，这场骗局在数月内骗取了投资者超过5000万美元，且直到最近才被广泛知晓。

受害者名单中甚至包括风险投资人（VC）、关键意见领袖（KOL），以及重量级加密鲸鱼。以下是这场骗局的详细经过

第一阶段：建立信任（2024年11月-2025年1月）

2024年11月起，各类风险投资团体和私人投资池开始在Telegram群组中推出看似合法的顶级OTC交易。

这些交易声称以高达市场价格五折的折扣，出售高知名度项目的代币，如Graph (GRT)、Aptos (APT)、SEI、SWELL等，且承诺4-5个月的锁仓期。

来源：@AltcoinAlphaOnX

这是骗局的诱饵阶段。

最初的交易按时兑现，投资者如约收到代币。这种表面上的合法性迅速建立了信任。

早期成功的案例和流畅的操作吸引了越来越多的投资者，他们甚至加大了投资金额。

第二阶段：扩大骗局规模（2025年2月-2025年6月）

到2025年2月，OTC交易的覆盖范围迅速扩大。

新一轮交易涌入Telegram群组，规模更大，代币范围也更广，包括SUI、NEAR、GRASS、Axelar等。

交易结构依旧保持不变：大幅折扣与固定锁仓期。

这些诱人的条件进一步吸引了更多的投资者，强化了这场骗局的可信度，并让骗局的扩张势如破竹。

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第三阶段：忽视警告（2025年5月）

到2025年5月，这场骗局开始出现漏洞。

行业领袖纷纷发出公开警告。

SUI团队的Eman Abio在X平台上提醒用户提防虚假的Telegram OTC交易，并明确表示：「根本没有这样的交易！」

同样，MultiversX（原名Elrond）的Lucian Mincu也发出了类似的警告。

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然而，尽管有这些警告，社区仍然对危险信号视而不见。

受过去投资回报、成功案例以及看似可信的团体参与所吸引，投资者继续涌入新交易。

第四阶段：骗局揭露与崩盘（2025年6月）

转折点出现在6月1日。

最后一笔已知的交易推出，涉及Fluid代币。

与此同时，早期OTC交易的代币分发突然停止。

寻求更新的投资者只能得到模糊的借口，如旅行延误、交易所问题以及KYC（身份验证）问题。

6月19日，主导这些交易的风险投资团体Aza Ventures公开宣布，他们自己也成为了骗局的受害者。

Aza Ventures指控其主要交易商「Source 1」正在运营一个庞氏骗局。根据Aza的说法，早期交易是真实的，但后期交易完全依赖新投资者的资金来履行之前的承诺——这正是典型的庞氏骗局模式。

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更糟糕的是，Aza Ventures进一步披露，他们的其他交易来源「Source 2」和「Source 3」，实际上也是通过「Source 1」获取交易。

局势迅速恶化，变得极为混乱。

涉案代币名单

早期交易（2024年11月-2025年1月）

Aptos、Sei、Swell、Coti、Kava、Fluid、OG、Aethir

后期交易（2025年2月-2025年6月1日）

SUI、NEAR、Aptos、Sei、Highstreet、Altlayer、Kava、Grass、Movement、Bio、Sandbox、Graph、Ronin、Axelar、Celestia、LayerZero、Renzo、Beam、Conflux、Wormhole、Arkham、Adventure Gold、Immutable、Vana、Berachain、Virtuals、EGLD、Fluid等。

主谋身份：「Source 1」是谁？

Aza Ventures声称掌握了「Source 1」的身份。

据内部人士透露，「Source 1」疑似为印度籍，并据称是当前在Binance上市的某项目的创始人。然而，Aza Ventures选择暂不公开其身份，而是私下向其施压，要求归还被盗资金。

@AltcoinAlphaOnX已在X平台发布更多关于「Source 1」身份的信息更新。

这场骗局不仅揭示了加密行业的潜在风险，还提醒投资者在面对过于美好的交易时务必保持警惕。

损失与影响

此次骗局的总损失金额预计超过5000万美元。

据报道，许多投资者单笔投入超过100万美元。

受害者包括个人零售投资者、加密领域的大型鲸鱼、项目团队以及风险投资机构（VC）。

部分受害者因此遭遇了改变人生的财务损失，甚至有报道称一些人因这次事件而经历了严重的情绪崩溃。

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接下来的行动

Aza Ventures声称，他们正在与「Source 1」进行积极谈判，试图追回资金，并已设定月底为最后期限。与此同时，更广泛的加密社区正在努力追踪相关钱包地址、识别共犯，并挖掘更多证据，以将责任人绳之以法。

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这次事件为整个加密行业敲响了警钟，提醒人们在非正式渠道（如Telegram、Discord等）进行未受监管的场外交易（OTC）时所面临的巨大风险。尽管早期已经出现警示信号并有公开警告，但信任、贪婪以及所谓的社交"证明"却成为了骗子手中强有力的武器。目前，整个社区正屏息以待，希望正义能够得到伸张，受害者也能最终获得退款。这也提醒我们，在加密货币领域，高收益往往伴随着高风险，投资者需要保持清醒的头脑，做好尽职调查，不要被所谓的"内部机会"或"特殊折扣"所迷惑。

相关问答

1. 问：这场加密货币OTC骗局涉及的总损失金额是多少？

答：据估算，这场骗局在数月内骗取了投资者超过5000万美元。

2. 问：这场骗局的主要受害者包括哪些人群？

答：受害者包括个人零售投资者、加密领域的大型鲸鱼、项目团队以及风险投资机构（VC），甚至包括一些风险投资人（VC）、关键意见领袖（KOL）。

3. 问：这场骗局是如何建立信任的？

答：骗局最初通过按时兑现承诺，让投资者如期收到代币，建立表面上的合法性，吸引更多人参与并加大投资金额。

4. 问：有哪些行业领袖曾发出过警告？

答：SUI团队的Eman Abio和MultiversX（原名Elrond）的Lucian Mincu都曾公开警告社区警惕这些虚假的OTC交易。

5. 问：这场骗局是如何运作的？

答：根据Aza Ventures的说法，这是一场庞氏骗局，早期交易是真实的，但后期交易完全依赖新投资者的资金来履行之前的承诺。

6. 问：哪些代币被用于这场骗局？

答：涉及的代币包括SUI、NEAR、Axelar、SEI、Aptos、Graph、Grass、LayerZero等多种知名代币。

7. 问：谁是这场骗局的主谋？

答：据称主谋是被称为"Source 1"的人，疑似为印度籍，并据称是当前在Binance上市的某项目的创始人。

8. 问：目前有关方面正在采取哪些行动？

答：Aza Ventures正在与"Source 1"进行谈判，试图追回资金；同时，加密社区正在追踪相关钱包地址、识别共犯，并收集证据。

9. 问：这场骗局揭示了加密行业的哪些问题？

答：这场骗局揭示了在非正式渠道进行未受监管的场外交易所面临的巨大风险，以及投资者在面对过于美好的交易时容易忽视警告信号的问题。

10. 问：投资者可以从这次事件中学到什么教训？

答：投资者应该保持警惕，做好尽职调查，不要被高折扣或"内部机会"所诱惑，在非正式渠道进行交易时要格外小心，并注意关注行业内的警告信号。