美国司法部查扣超2亿美元加密货币表彰Tether协助

币圈资讯 2025-08-26 14:00:01 0

美国司法部创纪录查扣2.253亿美元加密货币

美国司法部最近完成了一次引人注目的行动，成功查扣了价值超过2.253亿美元的加密货币。这次行动不仅是美国特勤局历史上最大规模的加密资产没收案，也向全球发出了打击加密货币诈骗的强烈信号。

美国司法部在当地时间周三宣布，他们成功查扣了这笔巨额加密货币。这些资金与一个全球性的"杀猪盘"骗局有关，该骗局通过精心设计的社交工程手段，诱骗了超过400名受害者，造成的总损失高达数十亿美元。在这起案件中，稳定币发行商Tether因为协助追踪并冻结相关资金而获得了司法部的公开表扬。

根据司法部提交的民事没收诉状，这次查扣的资产全部是Tether发行的美元挂钩稳定币USDT。调查发现，诈骗团伙巧妙地利用区块链技术，通过数百个数字钱包在不同平台间转移资金，试图掩盖这些钱财的非法来源。这些骗局主要采用所谓的"杀猪盘"手法，诈骗者首先通过社交媒体、电话或线上约会平台与受害者建立信任关系，然后诱导他们投资虚假的加密货币项目，导致许多受害者损失了毕生积蓄。

"这次查扣的2.253亿美元是美国特勤局历史上最大规模的加密货币没收案，"特勤局旧金山办公室负责人Shawn Bradstreet表示，"这些骗局利用人们的信任，造成了严重的经济损失。我们与FBI以及Tether的合作展示了我们追踪非法交易的能力。"

Tether的首席执行官Paolo Ardoino在一份声明中说道："Tether与司法部的合作体现了我们对透明度、积极配合执法部门以及保护整个数字资产生态系统用户的承诺。我们正在为数字资产的合规性设定标准，并带头确保稳定币不会被不法分子滥用。"Tether还透露，自成立以来，他们已经冻结了价值27亿美元与犯罪活动相关的USDT，这显示了他们与全球执法机构的紧密合作。

这次调查是由特勤局与联邦调查局(FBI)旧金山办公室联合进行的，他们运用了先进的区块链分析技术来追踪资金流向。司法部指出，这个诈骗网络主要在东南亚地区运作，部分活动可以追溯到菲律宾。根据FBI发布的2024年网络犯罪报告，仅去年一年，加密货币投资诈骗就造成了高达58亿美元的损失，这充分说明了此类犯罪的严重性。

哥伦比亚特区美国检察官Jeanine Pirro强调，司法部将继续严厉打击加密货币诈骗，并致力于将没收的资金归还给受害者。"在特朗普总统与司法部长邦迪的支持下，我们正在通过全国范围的执法合作，将非法资金从外国犯罪分子手中夺回，目标是让受害者得到应有的补偿，"她说。

分析人士认为，这次大规模查扣行动将增强投资者对区块链追踪技术的信心，但同时也提醒用户要保持警惕，防范社交工程诈骗。司法部呼吁公众通过FBI的IC3门户报告类似的骗局，以协助进一步的调查工作。

美国司法部已经向哥伦比亚特区联邦地区法院提起了民事没收诉讼，指控这些加密货币与一起加密货币投资诈骗案（通常被称为"加密货币信任骗局"）有关。根据诉讼内容，执法部门使用区块链分析和其他调查技术，确定这些加密货币与受害者资金的盗窃和洗钱活动有关。

诉讼文件显示，持有超过2.253亿美元加密货币的地址是一个复杂的区块链洗钱网络的一部分。这个网络执行了数十万笔交易，目的是将加密货币投资欺诈的收益分散到区块链上的许多地址和账户中，以掩盖这些资金的非法来源。

司法部刑事部门负责人Matthew R. Galleotti表示："今天的民事没收诉讼是司法部为保护美国公众免受加密货币诈骗分子侵害而采取的最新行动，但这绝不会是最后一次。这些骗局损害了美国受害者的利益，每年给他们造成数十亿美元的损失，并破坏了人们对加密货币生态系统的信心。我们的调查人员和检察官正在不懈地追捕这些骗子及其不义之财，并将努力追回受害者的资金。"

哥伦比亚特区联邦检察官Jeanine Pirro补充道："在我的领导下，在特朗普总统和邦迪总检察长的支持下，哥伦比亚特区联邦检察官办公室在打击加密货币诈骗方面发挥着主导作用，与全国各地的执法部门合作，扣押和没收被盗资金，并将其从外国罪犯手中夺回，所有这些都是为了让受害者获得赔偿。"

"没收这些非法资金是FBI阻止网络诈骗分子窃取美国人民财富的有力武器，"FBI刑事部门助理局长Jose A. Perez说道。"FBI不会袖手旁观，任由这些犯罪分子将目标锁定在那些自以为在进行合法投资的毫无戒心的受害者身上。FBI及其合作伙伴将继续努力，与全国各地的受害者和潜在受害者携手合作，杜绝此类诈骗，并警示其他人其破坏性的影响。"

美国特勤局旧金山办事处特工主管Shawn Bradstreet再次强调："此次查获的2.253亿美元与加密货币投资诈骗相关的资金，是美国特勤局历史上查获的最大规模的加密货币案件。这些骗局利用信任，常常给受害者带来极大的经济困境。USSS、联邦调查局以及我们的私人合作伙伴努力追踪这些非法交易，识别受害者，并查获这些资金，以便最终将其归还给合法所有者。"

作为对洗钱网络调查的一部分，超过400名疑似受害者被骗，他们误以为自己正在进行合法的加密货币投资，从而损失了资金。诉讼中列举了受害者数百万美元的损失案例。根据FBI互联网犯罪投诉中心2024年互联网犯罪报告，仅在2024年，加密货币投资欺诈就造成了超过58亿美元的损失。美国国家安全局旧金山外地办事处和FBI旧金山外地办事处对此案进行了调查。司法部感谢Tether公司在此次调查中提供的积极协助。

美国司法部计算机犯罪和知识产权部门的审判律师Stefanie Schwartz和Ethan Cantor以及哥伦比亚特区的美国助理检察官Kevin Rosenberg和Rick Blaylock Jr.正在处理此案。

这次创纪录的加密货币查扣行动不仅展示了执法部门在打击数字资产犯罪方面的能力，也为受害者带来了一线希望。随着区块链技术的不断发展，执法机构追踪非法资金的能力也在提升。然而，对于普通投资者来说，保持警惕、学习识别诈骗手段仍然至关重要。这次案件提醒我们，在数字资产领域，技术创新与犯罪防范需要齐头并进，才能构建一个更加安全、可信的金融生态系统。