Kraken交易所：全面评测与指南
在加密货币日益普及的今天，选择一个安全可靠的交易平台变得尤为重要。Kraken作为行业内的老牌交易所，自2011年成立以来，已经为全球数百万用户提供了稳定的服务。本文将带您全面了解Kraken交易所的特点、功能、费用结构以及安全性，帮助您判断它是否适合您的加密货币交易需求。
Kraken交易所概览
Kraken是一家历史悠久的加密货币交易所，由Jesse Powell于2011年在美国旧金山创立。作为加密货币行业的先行者，Kraken已经发展成为全球领先的交易平台之一，服务覆盖190多个国家，拥有超过1500万用户。该平台提供超过402种加密货币的交易服务，支持多种法定货币如美元、欧元和加元等。
无论您是加密货币新手还是经验丰富的交易者，Kraken都能满足您的需求。平台最低交易门槛仅为10美元，同时提供iOS和Android移动应用，让您随时随地管理投资组合。对于专业交易者，Kraken Pro提供了高级交易工具，包括高达5倍的保证金交易、期货交易以及低延迟API等高级功能。此外，用户还可以通过质押资产获得高达17%的年化收益。
Kraken交易所是什么？
Kraken是美国领先的加密货币交易所之一，以Payward, Inc.的名义运营。该平台在加密货币行业有着悠久的历史和良好的声誉，被认为是全球最值得信赖的交易所之一。Kraken不仅提供基础的加密货币买卖服务，还提供了丰富的金融产品和服务，包括质押、保证金交易、期货交易等。
该平台对初学者和高级交易者都非常友好。新手可以通过简洁的界面轻松买卖加密货币，而专业交易者则可以使用Kraken Pro进行复杂的交易操作。Kraken在美国除缅因州、纽约州和华盛顿州外的大多数州都可以使用，并在欧洲多个国家持有牌照，如爱尔兰、意大利和西班牙等。
优点
- 安全性高，95%的资金存储在离线冷钱包中
- 支持超过380种加密货币和多种法定货币交易
- 质押资产可获得高达17%的年化收益
- Kraken Pro为专业交易者提供保证金和期货交易等高级工具
- 提供全天候客户支持，可通过实时聊天和电子邮件联系
- 受监管运营，持有怀俄明州SPDI执照和欧洲多国许可证
缺点
- 由于监管限制，在纽约和华盛顿州无法使用
- 2023年因合规问题与美国证券交易委员会达成3000万美元和解
- 美国用户无法进行杠杆交易
- 市场波动较大时，偶尔会遇到提款延迟的情况
Kraken Exchange主要功能
质押
Kraken支持25种数字资产的质押，包括以太坊(ETH)、Solana(SOL)、波卡(DOT)和卡尔达诺(ADA)等热门加密货币。部分资产的年收益率(APY)最高可达17%，但具体回报率会根据加密货币类型和网络状况而有所不同。
平台提供两种质押方式：灵活质押（您可以随时取消质押）和绑定质押（将资产锁定一段时间以获得更高回报）。您还可以激活自动赚取功能，让闲置资产为您创造被动收入。这些资产保持灵活状态，您可以随时提取、交易或用作抵押品。对于符合条件的美国客户，Kraken还提供罚没保险，覆盖验证器错误可能造成的损失。
教育
Kraken提供简洁深入的文章和视频，帮助用户理解复杂的加密货币概念。您可以学习比特币的工作原理、区块链技术和交易基础知识等内容。这些教育资源适合不同水平的用户，从初学者到进阶交易者都能找到有价值的信息。
平台的教育内容涵盖广泛的主题，包括钱包安全、市场趋势和去中心化金融(DeFi)等。Kraken还将哈希算法或智能合约等技术术语分解为通俗易懂的解释。网站上的教育内容会根据最新的加密货币动态定期更新，目前包含超过100篇教程和文章。
Kraken应用程序
Kraken提供两款移动应用：标准版Kraken和专业版Kraken Pro。这两款应用都支持iOS和Android系统，可从Apple App Store或Google Play下载。您可以通过应用注册账户、完成身份验证，并使用银行转账、信用卡或Apple Pay等方式充值美元、欧元或加元等法定货币。
标准版Kraken应用最适合新用户，界面简洁友好，功能直观。您可以监控投资组合、查看价格图表，并设置定期购买计划以实现平均成本投资策略。Kraken Pro则专为经验丰富的交易者设计，提供保证金交易、限价订单和质押等高级功能。在美国37个州，您还可以通过移动应用质押加密资产。
自2011年以来，Kraken的应用程序从未被入侵过，保持着良好的安全记录。不过，一些用户偶尔会遇到转账延迟，客服响应速度也有待提高。这些应用还提供对Kraken教育中心的访问，其中包含有关加密货币基础知识的免费指南和视频。
Kraken Pro
Kraken Pro是Kraken的高级交易平台版本，主要面向寻求复杂工具和功能的经验丰富的交易者。该平台可通过网页访问，并配有专门的iOS和Android移动应用，提供低费用、实时市场数据和可自定义的界面。
Kraken Pro支持高达5倍杠杆的保证金交易，并提供止损、止盈和限价等高级订单类型。平台配备详细的图表、技术指标和实时订单簿，帮助用户进行精准的市场分析。对于需要自动化交易策略的用户，Kraken Pro还支持API集成，允许用户连接第三方交易工具或开发自己的交易机器人。
Kraken保证金交易
Kraken是顶级的加密货币保证金交易平台之一，允许用户使用借入资金进行交易，符合条件的客户可以使用高达5倍的杠杆。平台支持超过100种货币对的保证金交易，包括币币对（如BTC/ETH）和法币对（如BTC/USD）。用户必须在Kraken账户中持有抵押货币（如USD、BTC），并拥有包含不同加密货币和法币的保证金池。
为了帮助用户管理风险，Kraken提供了多种风险管理工具。当保证金水平达到80%时，系统会发出追加保证金警告；当保证金水平降至40%时，平台会强制平仓以防止出现负余额。如果仓位价值大幅下跌，Kraken可能会强制平仓以收回资金，并优先处理先进先出(FIFO)订单。用户可以通过Kraken Pro的高级订单类型（如止损、限价）和实时图表来有效管理仓位。
Kraken期货交易
Kraken提供专业的期货交易平台，用户可以交易高达50倍杠杆的加密货币合约。您可以选择做多（押注价格上涨）或做空（押注价格下跌），并以USDT或其他加密货币结算合约。Kraken还提供多种高级交易订单类型来帮助用户管理风险：
- TP/SL（获利/止损）：Kraken Pro的TP/SL订单让您在开立期货头寸时同时设置获利目标和亏损限额。
- 冰山订单：这种订单类型将大额交易拆分成多个小额隐藏限价订单，以最大程度地降低市场影响。您可以指定总交易量和可见部分，Kraken会谨慎执行，避免价格滑点。
- 追踪止损：追踪止损单会随着资产价格的有利波动动态调整止损价，从而锁定利润。您可以设置一个追踪偏移量（百分比或金额），当价格回调至该偏移量时，订单将触发市价卖单或限价卖单。
Kraken+订阅
Kraken提供Kraken+订阅服务，每月收费4.99美元或每年49.99美元，新用户首月免费。您可以通过Kraken应用或网站访问Kraken+，但该服务仅适用于标准版Kraken平台，不适用于Kraken Pro。
订阅服务的主要优势是每月最高10,000美元交易的零交易费，这涵盖使用账户余额、银行卡、Apple Pay、Google Pay或网上银行进行的买入、卖出、兑换和定期购买交易。不过，仍需支付点差和银行卡手续费。Kraken+还提高了持有USDG（全球美元）的奖励，年利率高达4%，而标准年利率为2%，且无需质押或锁定资金。
Kraken钱包
Kraken Wallet是一款自主托管的开源DeFi钱包，用于管理数字资产。该钱包支持iOS和Android系统，兼容比特币、以太坊、Solana和Polygon等不同区块链上的1,000多种加密货币和NFT。
该钱包通过WalletConnect与DeFi协议集成，支持跨链代币兑换，并提供代币、NFT和DeFi仓位的投资组合跟踪功能。Kraken Wallet的代码已由Trail of Bits进行安全审计，并在GitHub上公开发布，提高了透明度和可信度。
这款钱包非常注重隐私保护，不收集任何个人数据，并且无需Kraken账户即可使用，方便所有人访问。您还可以使用Kraken Connect功能，在钱包和Kraken交易所之间轻松无缝地转移资产。
Kraken费用
Kraken对买卖或兑换加密货币收取交易费。其标准平台的即时购买功能对大多数加密货币收取3%的手续费，而使用美元购买USDT或USDC等稳定币时，手续费会更低。如果您使用信用卡或数字钱包支付，则需额外支付3.75% + 0.25美元的费用。通过银行账户购买则需支付0.5%的手续费。
存款费用因方式和货币而异。Kraken对大多数加密货币存款不收取任何费用，但通过ACH进行美元等法定货币存款的费用为0.50至5美元，具体取决于提供商。对于中级/专业账户，欧元SEPA存款免费，但其他方式（如SWIFT）则收费4至35美元。
提现手续费取决于资产类型。加密货币提现手续费固定，例如比特币提现手续费为0.00002 BTC，以太坊提现手续费为0.0005 ETH。法币提现手续费则取决于提现方式。
Kraken Pro定价
Kraken Pro采用基于您30天交易量的挂单-吃单模型。对于增加流动性的挂单，费用从0.25%（最高10,000美元）到0.00%（超过1,000万美元）不等。对于减少流动性的吃单，费用从0.40%（最高10,000美元）到0.10%（超过1,000万美元）不等。稳定币和外汇对的挂单和吃单费用均为0.20%。
杠杆仓位需支付保证金交易费。Kraken开仓保证金交易收取0.02%的费用，并每四小时收取0.02%的展期费。例如，持有10,000美元的BTC/USD仓位，开仓费为2美元，持有24小时则需支付每日12美元的展期费。
合约交易费用方面，单抵押品合约的挂单手续费为0.02%，吃单手续费为0.05%，多抵押品合约的挂单手续费为0.015%，吃单手续费为0.04%。永续合约的每小时融资费率为0.0003%，非美元抵押品转换需支付额外手续费。
Kraken的费用结构透明，账户创建或维护均无任何隐藏费用。您可以通过使用Kraken Pro、增加交易量或选择经济实惠的融资方式来降低交易成本。
Kraken安全性：使用起来真的安全吗？
是的，Kraken是一个安全的交易平台，它采用了多种先进的安全措施来保护用户资产，包括冷存储、双因素身份验证、全局设置锁、主密钥、加密数据传输、生物识别身份验证、全天候安全监控和储备审计证明等。
资产冷藏
Kraken将95%的用户资金存储在离线冷钱包中，这些钱包与互联网完全断开连接，有效防止黑客攻击。这些资金存放在地理位置分散的安全保险库中，并接受24/7全天候监控。即使Kraken的在线系统遭到攻击，大多数资产依然安全，用户资金不会受到影响。该交易所还使用隔离设备，确保网络安全。
双因素身份验证（2FA）
Kraken要求账户访问、提现和敏感操作均启用双重身份验证(2FA)。您可以使用Google Authenticator或YubiKey等应用设置2FA，每次登录都会生成唯一的验证码，大大提高了账户安全性。
全局设置锁（GSL）
全局设置锁功能允许您在一段设定时间内冻结关键账户设置，如密码更改或提现地址。启用GSL后，即使黑客获得访问权限，也无法更改您的账户设置。解锁需要等待一段时间，这给您提供了检测可疑活动的宝贵时间。
恢复主密钥
Kraken提供主密钥功能，这是一个独立于密码的唯一代码，用于在您丢失双重身份验证(2FA)或登录凭据时重新获取账户访问权限。您可以离线存储此密钥，确保只有您本人可以使用。这一措施既防止了账户永久锁定，又确保了账户安全。
加密数据传输
Kraken使用SSL/TLS加密技术来保护您的设备与其服务器之间传输的所有数据，防止信息在传输过程中被窃取或篡改。
应用程序的生物特征认证
Kraken的移动应用程序（Kraken和Kraken Pro）支持生物识别登录，如指纹或面部识别，为您的账户提供额外的安全层。
24/7安全监控
Kraken拥有一支专门的安全团队，全天候监控系统，发现可疑活动。他们使用先进的工具实时检测并阻止网络钓鱼或DDoS攻击等威胁，确保平台安全稳定运行。
储备审计证明
Kraken定期进行储备证明审计，以验证客户资金是否得到充分保障且未被滥用。独立审计师确认Kraken持有100%的客户资产，这一透明度措施增强了用户对平台的信任。
Kraken与美国证券交易委员会的监管问题
Kraken在美国证券交易委员会(SEC)面临一些监管挑战。该平台因未进行适当注册运营以及其他合规问题受到批评。
在2023年，美国证券交易委员会指控Kraken的子公司Payward Ventures, Inc.和Payward Trading Ltd.未能注册其加密货币"质押即服务"计划。SEC声称，自2019年以来，Kraken向美国客户提供质押服务，承诺在未进行适当证券注册的情况下提供高达21%的年回报率。Kraken最终就这些指控达成和解，同意支付3000万美元的罚款，并立即停止向美国客户提供质押服务。
2025年3月，SEC同意撤销对Kraken的未注册证券交易诉讼，Kraken未受到任何处罚，也未承认任何不当行为。SEC的撤销带有"偏见"，这意味着SEC无法重新提起诉讼。这一结果为Kraken在美国的运营提供了更大的确定性。
Kraken上可用的加密货币
Kraken支持402个现货交易对，您可以买卖或交易比特币(BTC)、以太坊(ETH)、Solana(SOL)等加密货币，并与法定货币（美元、欧元）或其他加密货币进行交易。此外，Kraken还提供300多种期货合约，为用户提供更多的交易选择和策略。
Kraken交易平台设计和可用性
Kraken在平台设计上取得了简洁性和高级功能之间的平衡。该平台提供两种界面：适合初学者的标准版Kraken和适合经验丰富交易者的Kraken Pro。
标准版Kraken界面简洁直观，只需点击几下即可买卖或兑换超过402种加密货币，非常适合新用户。Kraken Pro则提供高级图表、八种订单类型（如限价和冰山订单）以及实时市场数据，满足专业交易者的需求。
这两个平台均可通过网页和移动应用程序（iOS和Android）访问，具有无缝导航和可自定义的布局。您可以随时随地跟踪投资组合、设置价格提醒和进行交易，这些应用程序以其流畅的设计而备受赞誉。Kraken的桌面应用程序支持强大的技术分析工具，而移动应用程序则确保快速的性能。许多用户评价Kraken的易用性"极佳"。平台的应用程序切换器让您轻松在不同界面间切换，提升了整体用户体验。
Kraken客户支持
Kraken以其卓越的客户支持而闻名，通过实时聊天、电子邮件和电话支持提供24/7/365全天候协助。Kraken的支持中心拥有数百篇文章，涵盖账户设置、交易和故障排除等内容，让用户能够独立解决常见问题。
Kraken的支持团队遍布美国、英国和欧洲，提供个性化帮助，通常可在24小时内快速响应用户查询。自2011年以来，Kraken的支持团队一直保持着良好的业绩记录，能够高效处理资金、交易或安全问题，用户可以放心依赖他们的专业服务。
如何开设Kraken账户？
步骤1：访问Kraken网站并注册
首先，访问kraken.com。您会在右上角看到一个"注册"按钮，点击它。接下来，您需要提供您的电子邮件地址、选择用户名并设置一个安全的密码。输入所有必要信息后，点击"创建帐户"。Kraken会向您发送一封确认邮件，打开邮件并点击链接或粘贴激活码即可激活您的帐户。
步骤2：获得验证(KYC)
登录后，您需要完成身份验证，这是存款或交易的必要前提。在您的账户下方，前往验证部分。选择验证级别，例如入门级、中级或专业级，每个级别的交易限额各不相同。对于大多数用户来说，中级验证就足够了。您需要上传带照片的身份证件、地址证明，可能还需要自拍照。提交文件后等待审批，审批时间通常从几分钟到几小时不等。
步骤3：向您的Kraken账户添加资金
完成验证后，您可以开始充值。点击"充值"按钮，选择您想要充值的货币，例如美元或欧元。然后选择充值方式，如银行转账或加密货币转账。Kraken将为您提供所选方式的具体操作步骤，请仔细阅读并按照指示操作。充值完成后，资金需要一段时间才能反映到您的Kraken账户中。您也可以将加密货币从外部钱包直接转入Kraken交易所钱包。
步骤4：访问交易部分
资金到位后，点击顶部的"交易"标签。您将看到简洁的交易选项，选择您想要购买的币种和您偏好的货币对。例如，如果您想用美元购买比特币，请选择BTC/USD交易对。输入您想要购买的金额，如果您想立即购买，请选择"市价单"，然后点击"购买"完成交易。
如果您需要更多工具、图表和订单类型，可以使用Kraken Pro。打开pro.kraken.com并使用您的Kraken账户登录。Pro的布局提供了更多控制选项，但可能看起来比较复杂。如果您熟悉高级交易功能，可以使用它来执行更复杂的交易策略。
Kraken的存款和取款
Kraken支持多种常用的存款和取款方式，包括SWIFT、FedWire、SEPA、Etana Custody、Silvergate Exchange Network(SEN)、Synapse、Plaid、国内电汇、ACH转账和加密货币转账等。具体可用的方式取决于您的所在地和账户验证级别。
如何向您的Kraken账户存款？
- 登录Kraken：访问kraken.com并登录您的账户。在控制面板上，点击页面顶部的"存款"按钮。或者，您也可以点击左侧菜单上的"转账"标签页访问存款页面。
- 搜索并选择货币：在存款区域，您将看到一个搜索栏。输入您想要存入的货币名称或代码，例如"美元"。当该货币出现在列表中时，点击该货币。
- 输入金额并选择支付服务提供商：选择货币后，输入您想要存入的金额。接下来，从下拉列表中选择您想要的支付服务提供商。如果只有一个选项，系统将自动选择该服务提供商，然后您就可以继续操作了。
- 通过您的银行付款：打开您的手机银行应用程序或网页。使用Kraken提供的银行详细信息进行存款。复制显示的银行账号、银行名称和参考代码。这将以正确的方式将您的资金存入您的Kraken账户。
- 查看费用和处理时间：在发送付款之前，务必检查存款选项的费用、最低存款金额以及预计处理时间。所有这些信息都位于同一存款页面上，帮助您规划转账并了解资金何时会到账到您的Kraken账户。
关于Kraken Exchange的最终评论
综合来看，Kraken是一家值得信赖且可靠的加密货币交易所，为用户提供了安全且功能丰富的平台，用于交易、质押和管理数字资产。该平台支持超过402个现货交易对和300多种期货合约，并通过Kraken Pro为专业交易者提供低费用的高级交易工具。
Kraken拥有强大的安全措施，如冷存储、双因素身份验证和全天候监控，确保用户资金安全，自2011年成立以来未报告过任何重大黑客攻击事件。该交易所提供直观的界面、功能完善的移动应用程序和全面的教育中心，帮助用户了解加密货币世界。尽管面临一些监管挑战，Kraken仍然致力于合规运营，为全球用户提供可靠的加密货币服务。
总结
Kraken作为加密货币行业的资深参与者，凭借其安全性、多样化的产品功能和用户友好的界面，赢得了全球数百万用户的信任。无论您是刚接触加密货币的新手，还是寻求高级交易工具的专业人士，Kraken都能满足您的需求。平台提供的质押服务、保证金交易、期货交易等功能，为用户创造了更多获利机会。虽然Kraken在某些地区面临监管限制，但其持续改进和合规努力表明，它致力于为用户提供安全、可靠的交易环境。如果您正在寻找一个历史悠久、安全可靠的加密货币交易所，Kraken无疑是一个值得考虑的选择。
常见问题解答
1. Kraken交易所是什么时候成立的？
Kraken交易所由Jesse Powell于2011年在美国旧金山创立，是加密货币行业历史最悠久的交易所之一。
2. Kraken支持哪些加密货币？
Kraken支持超过402种加密货币的交易，包括比特币(BTC)、以太坊(ETH)、Solana(SOL)等主流数字资产，以及300多种期货合约。
3. Kraken的安全性如何？
Kraken采用多重安全措施保护用户资产，包括将95%的资金存储在离线冷钱包中、双因素身份验证、全局设置锁、主密钥恢复、加密数据传输、生物识别认证、24/7安全监控和定期储备审计证明等。自2011年成立以来，Kraken未报告过任何重大黑客攻击事件。
4. Kraken的交易费用是多少？
Kraken标准平台的即时购买功能对大多数加密货币收取3%的手续费。Kraken Pro采用基于交易量的挂单-吃单模型，挂单费用从0.25%到0.00%不等，吃单费用从0.40%到0.10%不等。具体费用取决于您的30天交易量。
5. Kraken提供哪些特殊功能？
Kraken提供多种特殊功能，包括质押（年化收益高达17%）、保证金交易（最高5倍杠杆）、期货交易（最高50倍杠杆）、Kraken Pro高级交易平台、Kraken+订阅服务、Kraken钱包以及全面的教育资源等。
6. Kraken在美国哪些州可以使用？
Kraken在美国除缅因州、纽约州和华盛顿州外的大多数州都可以使用。在这些受限州，用户无法使用Kraken的服务。
7. 如何开设Kraken账户？
开设Kraken账户需要四个步骤：1）访问Kraken网站并注册；2）完成身份验证(KYC)；3）向账户添加资金；4）访问交易部分开始交易。整个过程通常可以在几分钟到几小时内完成。
8. Kraken的客户支持如何？
Kraken提供24/7/365全天候客户支持，用户可以通过实时聊天、电子邮件和电话联系支持团队。Kraken的支持中心还提供数百篇帮助文章，涵盖账户设置、交易和故障排除等内容。支持团队通常可在24小时内响应用户查询。
9. Kraken与其他交易所相比有什么优势？
Kraken的主要优势包括：历史悠久且信誉良好、强大的安全措施、支持多种加密货币和法定货币、提供质押等增值服务、交易费用相对较低、受监管运营以及提供全面的客户支持。与币安相比，Kraken更注重合规性和安全性；与Coinbase相比，Kraken提供更多加密货币选择和更低的交易费用。
10. Kraken面临哪些监管挑战？
Kraken在美国证券交易委员会(SEC)面临一些监管挑战。2023年，Kraken因未注册其质押服务与美国SEC达成3000万美元和解，并停止向美国客户提供质押服务。2025年3月，SEC同意撤销对Kraken的未注册证券交易诉讼，Kraken未受到任何处罚，也未承认任何不当行为。这些监管挑战反映了加密货币行业面临的复杂监管环境。
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